|
24 сентября
МВД РФ: Подставные турфирмы вывели за рубеж миллионы рублей
Представители МВД рассказали о пресечении незаконных банковских операций
Московские полицейские пресекли деятельность трансграничной группировки, которая действовала под видом турфирм и выводила деньги за границу в криптовалюте, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, которую сегодня цитирует «Интерфакс».
"Мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере.
С целью конспирации сообщники действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной, а также в других районах столицы", - рассказала она в своем телеграм-канале.
Как отметила г-жа Волк, по предварительным подсчетам, нелегальный оборот этих компаний превышал 200 млн рублей.
"Злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физических лиц, продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей", - пояснила она.
Также теневые банкиры оказывали услуги по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы России. Они использовали криптокошельки, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ, - отмечается в сообщении.
/TOORBUS.RU
|
Маврикий 
Назад к списку новостей